Agente de Vigilancia PLD
Monitorea transacciones contra umbrales internos y listas OFAC/ONU/PEPs. Identifica patrones inusuales, genera reporte preliminar ROR/ROI/ROIP con bitácora firmada y lo prepara para envío a UIF vía SITI. Mantiene el calendario regulatorio mensual y alerta al oficial de cumplimiento antes de los plazos.
Operación end-to-end
Monitorea transacciones contra umbrales internos y listas OFAC/ONU/PEPs. Identifica patrones inusuales, genera reporte preliminar ROR/ROI/ROIP con bitácora firmada y lo prepara para envío a UIF vía SITI. Mantiene el calendario regulatorio mensual y alerta al oficial de cumplimiento antes de los plazos.
No solo contesta: hace el trabajo en tus sistemas de instituciones financieras — escribe, factura, agenda y reconcilia. Y cuando el caso se sale de los límites que tú definiste, se lo pasa a una persona con todo el contexto.
Sistemas conectados
Este agente trabaja conectado a Core financiero, Listas OFAC/ONU, UIF SITI, Email. Cada conexión usa tus propias cuentas y los canales oficiales de cada herramienta. Sin atajos ni intermediarios.
- Core financiero
- Listas OFAC/ONU
- UIF SITI
La mejor herramienta para cada tarea
Cada tipo de tarea usa la tecnología que mejor la resuelve: una para leer documentos largos, otra para operar tus sistemas, otra para entender fotos y notas de voz. Nosotros nos encargamos de elegir y de cambiarla cuando aparece algo mejor — tú no quedas amarrado a ningún proveedor.
Un arranque acotado hasta producción
Cada empleado sintético se entrega trabajando sobre tus sistemas reales, con un arranque acotado. Incluye diseño, construcción, conexiones, capacitación de tu equipo, los límites de operación que definas y el acompañamiento del arranque.
Instituciones Financieras
SOFOMs, SOFIPOs, IFPEs y arrendadoras. Agentes para los tres ciclos que definen rentabilidad: originar bien, cobrar a tiempo y cumplir sin frenar la operación.
Otros agentes para Instituciones Financieras
FAQ · Agente de Vigilancia PLD
¿Cuánto cuesta implementar Agente de Vigilancia PLD en mi empresa?
Cada agente se cotiza según el puesto, los canales y las integraciones (en este caso, Core financiero, Listas OFAC/ONU, UIF SITI, Email). El modelo es una cuota de activación más un fee mensual de mantenimiento. El diagnóstico con Luz te da el alcance y el costo para Agente de Vigilancia PLD en tu empresa.
¿En cuánto tiempo está Agente de Vigilancia PLD en producción?
Con un arranque acotado: primero diseño y accesos a tus herramientas, luego lo construimos e integramos, después lo probamos con datos reales y capacitamos a tu equipo, y por último arranca en producción sobre tus sistemas reales, con acompañamiento al inicio.
¿Funciona si instituciones financieras tiene reglas o procesos muy específicos?
Sí. Cada agente se configura con tus reglas reales: qué puede y qué no, cuándo pasarle algo a una persona, y queda registrado todo lo que hace. Lo construimos con el mismo rigor con el que se opera donde un error cuesta caro.
¿Necesito reemplazar mis sistemas actuales (Core financiero / Listas OFAC/ONU / UIF SITI / Email)?
No. El agente se conecta a las herramientas que ya usas. Si tienes otras equivalentes, conectamos sobre lo que ya tienes. No te obligamos a migrar nada.
¿Cómo se evita que el agente tome decisiones erróneas?
Tú defines los límites: hasta qué monto puede decidir solo, qué casos pasa siempre a una persona y qué no puede hacer nunca. Cada acción queda registrada y puedes ver en cualquier momento qué hizo y por qué. Cuando no está seguro, pregunta en vez de inventar.
¿Está casado con un solo proveedor de IA (OpenAI, Anthropic, Google)?
No. Usamos la mejor tecnología disponible para cada tarea y la cambiamos cuando aparece algo mejor, sin que tú tengas que hacer nada. No quedas amarrado a un proveedor ni pagas el costo de migrar cuando el mercado se mueve.
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